证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券

深圳高发气体股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月27日

2.会议召开地点：：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以电话方式发出 5.会议主持人：徐汝峰先生

6.会议列席人员：5人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的规定及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所职业证书和证券、期货相关业务许可证。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号： 2022-081）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司拟与中国农业银行深圳市分行坑垶支行签署授信合同、借款合同、抵押合同、保证合同》

1.议案内容：

深圳高发气体股份有限公司（下称“高发气体”）拟与中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行（下称“农业银行”）签署授信额度约 4000万人民币借款合同。

授信合同拟由高发气体和徐汝峰先生与农业银行签署。

借款合同拟由高发气体和徐汝峰先生与农业银行签署。

最高额抵押合同拟由抵押物产权人吴英兰、债务人高发气体和法定代表人徐汝峰先生与农业银行签署。

最高额保证合同拟由保证人徐汝峰先生、高发气体和法定代表人徐汝峰先生与农业银行签署。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-080）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳高发气体股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》； 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所职业证书和证券期货相关业务许可证。

深圳高发气体股份有限公司

董事会

2022年 12月 27日