证券代码：603101    证券简称：汇嘉时代        公告编号：2023-022

           新疆汇嘉时代百货股份有限公司

(资料图片)

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

     一、会议召开和出席情况

     （一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日

     （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室

     （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，大会采取现

场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

     （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                同意                      反对             弃权

股东类型

           票数          比例（%）       票数       比例（%） 票数   比例（%）

 A股      276,270,562     100            0      0   0        0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                      反对             弃权

           票数          比例（%）       票数       比例（%） 票数   比例（%）

 A股      276,270,562     100            0      0   0        0

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                      反对             弃权

           票数          比例（%）       票数       比例（%） 票数   比例（%）

 A股      276,270,562     100            0      0   0        0

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                      反对             弃权

          票数          比例（%）       票数       比例（%） 票数   比例（%）

 A股     276,270,562     100            0      0   0        0

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                      反对             弃权

          票数          比例（%）       票数       比例（%） 票数   比例（%）

 A股     276,270,562     100            0      0   0        0

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                      反对             弃权

          票数          比例（%）       票数       比例（%） 票数   比例（%）

 A股     276,270,562     100            0      0   0        0

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                      反对             弃权

          票数          比例（%）       票数       比例（%） 票数   比例（%）

 A股     276,270,562     100            0      0   0        0

日常关联交易的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                      反对             弃权

           票数          比例（%）       票数       比例（%） 票数       比例（%）

   A股      1,538,364     100            0      0       0      0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                      反对             弃权

           票数          比例（%）       票数       比例（%） 票数       比例（%）

   A股    276,270,562     100            0      0       0      0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                      反对             弃权

           票数          比例（%）       票数       比例（%） 票数       比例（%）

   A股    276,270,562     100            0      0       0      0

   （二）累积投票议案表决情况

                                             得票数占出席

议案序号       议案名称                得票数           会议有效表决 是否当选

                                             权的比例（%）

        选举潘丁睿为第六届

        董事会非独立董事

        选举朱翔为第六届董

        事会非独立董事

        选举潘艺尹为第六届

        董事会非独立董事

        选举师银郎为第六届

        董事会非独立董事

        选举范新萍为第六届

        董事会非独立董事

        选举陈亮为第六届董

        事会非独立董事

议案序号    议案名称             得票数                得票数占出席 是否当选

                                            会议有效表决

                                            权的比例（%）

        董事会独立董事

        董事会独立董事

        事会独立董事

议案序号       议案名称         得票数            得票数占出席 是否当选

                                       会议有效表决

                                       权的比例（%）

           选举彭志军为

           监事

           选举韩丽娟为

           监事

   （三）现金分红分段表决情况

                  同意                   反对               弃权

             票数        比例（%） 票数         比例（%）     票数       比例（%）

持股 5%以上

普通股股东

持股 1%-5%普

通股股东

持股 1%以下

普通股股东

其中:市值 50

万以下普通                404        100           0        0       0         0

股股东

市值 50 万以

上普通股股         1,537,960         100           0        0       0         0

东

    （四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                   同意                 反对              弃权

序号                         票数         比例          票数   比例      票数      比例

                                      （%）              （%）             （%）

        新疆汇嘉时代

        百货股份有限

        公司 2022 年度

        利润分配方案

        关于确认 2022

        年度日常关联

        交易执行情况

        并预计 2023 年

        度日常关联交

        易的议案

        选举潘丁睿为

        非独立董事

        选举朱翔为第

        独立董事

        选举潘艺尹为

        非独立董事

        选举师银郎为

        非独立董事

        选举范新萍为

        非独立董事

        选举陈亮为第

        独立董事

        选举马新智为

        独立董事

        选举周晓东为

        独立董事

        选举孙杰为第

        立董事

        选举彭志军为

        监事

        选举韩丽娟为

        监事

   （五）关于议案表决的有关情况说明

   议案 6 经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    三、律师见证情况

律师：曹一然、陈志坚

  公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格

以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

   特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

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